美警方在希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌疑人：用比特币洗钱超40亿美元

金平传媒()编者按：美国警方在希腊逮捕了一名名叫亚历山大·维尼克的俄罗斯人，他涉嫌使用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元，他是比特币交易平台BTC-e的主要幕后黑手.

7月30日，网上流传一个笑话：“为什么比特币是世界货币：美国FBI去希腊抓了一个俄罗斯人，他在保加利亚开了比特币交易所BTC-e，在Mt.gox上偷了法国比特币，在日本开设了一家交易所。”

事情是这样的。

据路透社7月26日报道，美国警方在希腊逮捕了一名名叫亚历山大·温尼克的俄罗斯人。 该男子涉嫌使用比特币为犯罪组织洗钱超过 40 亿美元。 货币交易平台BTC-e背后的主要人物。 各位同事，多位比特币业内人士指出，温尼克是2014年从日本比特币交易所Mt.gox窃取比特币的始作俑者。

最高可判处 20 年监禁

7月26日，美国司法部官网公布了加州检察官办公室的起诉书，称Winnick及其团队成员成立BTC-e以来，为不法分子的客户群创造了可乘之机，因为该平台不需要用户来识别自己。 验证，允许不法分子利用平台进行匿名交易和伪装资金来源，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。

起诉书称，BTC-e 的运作方式为全球网络犯罪分子的交易提供了便利。 平台上的部分比特币来自：侵入用户的电脑系统、诈骗用户、窃取用户身份并全部出售、公职人员贪污所得、贩卖毒品所得等。起诉书称，BTC-e促成了计算机黑客攻击、欺诈、身份盗用、退税欺诈、公款挪用公款和贩毒等犯罪活动。 据调查，运营过程中充值的BTC-e总价值超过40亿美元。 起诉书称：虽然该平台在美国有大量业务，但BTC-e并未注册为金融服务业务，没有反洗钱相关流程，没有KYC（了解你的客户）系统，不执行 KYC 验证，也不符合联邦法律要求的反洗钱计划。

根据起诉书，温尼克犯下四项重罪，可能的量刑情景如下：

1、无照经营，最高可判处5年有期徒刑；

2. 串谋洗钱罪，最高可判处20年徒刑、50万美元罚款或非法交易金额两倍的罚款；

3. 洗钱，最高可判处20年监禁、50万美元罚款或非法交易金额两倍的罚款；

4、参与转移非法资金，最高可判处10年监禁、50万美元罚款或非法交易金额2倍的罚款。

洗钱天堂 BTC-e

逮捕文尼克是美国签发的搜查令。 他最终在希腊北部的一个海滨村庄被捕。 希腊警方表示，美国要将他引渡回美国听证会。

这也是美国在欧洲打击俄罗斯网络犯罪的一系列措施之一。 上周，司法部还关闭了地下在线市场 AlphaBay。

两位不愿透露姓名的人士告诉路透社，Winnick 是神秘的比特币交易平台 BTC-e 背后的主要人物。

希腊警方在一份声明中表示，目前被捕的人是一个国际犯罪组织的核心人物。 自 2011 年以来，他控制了世界上最重要的电子犯罪网络。从那时起，BTC-e 至少洗了 40 亿美元。 ，发生了 700 万比特币存款和 550 万比特币提款。

由于数字加密货币比特币的匿名性，为许多非法货币交易提供了便利，监管成为一大难题。 在此类案件之前，有美国的“丝绸之路”毒品黑市案，以及今年的“Wannacry（想哭）”病毒勒索比特币案。

路透社报道称，BTC-e 成立于 2011 年，是世界上运行时间最长、最隐秘的虚拟货币交易所，是犯罪分子“洗钱的最爱”。

BTC-e的位置存疑

事实上，关于 BTC-e 被调查的声音从三年前就开始了。 2014年2月3日比特币日本被盗了几次，俄罗斯地方检察院网站发布公告称，出于反洗钱、反欺诈和反恐目的，该部门正在考虑是否封禁btc-e.com。

而这个BTC-e也充满了疑点。 首先，它属于哪个国家就存疑。 有人说维护者都是俄罗斯人，但网站管理员在官网聊天频道中表示：“我们不在俄罗斯”，其中为其提供服务的银行之一来自捷克，但其网站搜索引擎优化信息出现“保加利亚”，Winnik和联合创始人Aleksey是来自俄罗斯的程序员，但BTC-e的管理公司位于塞浦路斯，他们对网站的使用条款现在受塞浦路斯法律管辖，而之前他们受保加利亚法律管辖。 此外比特币日本被盗了几次，无法通过确定其服务器位置来确定该公司位于哪个国家/地区。

7月27日，网站显示维护中。

据称窃取了 Mt.gox 比特币

据科技新闻网站 The Merkle 报道，包括比特币行业“元老”Charlie Shrim 和比特币追踪记者 Kyle Torpey 在内的多位业内人士指责 BTC-e 及其背后的任务 Winnick， 2014年参与窃取日本比特币平台Mt.gox 2010年的所有比特币，价值22.1亿美元。

此外，一家名为WizSecurity的网站声称，根据多年的调查，已经获得温尼克是当时窃取比特币的主要嫌疑人的证据，并已将调查结果提交给执法部门。 由于怕影响执法，所以没有公开。

2014年2月，当时全球最大的比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台上的85万枚比特币被盗。 前总统马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）目前仍在接受日本司法机关的调查，日本政府怀疑他是在自我窃取。 他本人在 7 月初告诉由三名法官组成的陪审团，“我向上帝发誓我是无辜的。”

OKCoin数据显示，截至发稿，比特币价格为17480元，涨幅为4.11%。