块的新功能 | FBI 如何在暗网上追踪非法比特币交易
泄露的 FBI 情报报告详细说明了深网/暗网中的犯罪分子如何使用基于巴拿马的加密货币交易所将肮脏的比特币洗钱成隐私币门罗币。
联邦调查局追踪被掠夺到门罗币的肮脏比特币
FBI 已经追踪到被洗劫到隐私币 MONERO 中的脏比特币（图片来源：SHUTTERSTOCK）
简单的说：
一份泄露的 FBI 文件详细描述了巴拿马的“即时”加密货币交易所 Morphtoken 被“可能”用于通过将非法来源的资金转换为门罗币来洗钱的三种情况。比特币。FBI 使用“专有软件工具”来跟踪暗网市场参与者以及 Morphtoken 自己的 API。该报告是泄露 270GB 执法文件的“Blueleaks”数据转储的一部分。
一份由 FBI 华盛顿外地办事处准备并在 270GB 的“Blueleaks”数据转储中披露的报告揭示了 FBI 如何通过将暗比特币转换为隐私币门罗币的行为来追踪暗网犯罪分子的洗钱活动。
泄露的 FBI 文件详细说明了三种情况：
不良行为者“可能”利用巴拿马的“即时”加密货币交易所 MorphToken 将非法比特币转换为门罗币进行洗钱；Apollon 的暗网市场（DNM）；Cryptonia 的暗网市场 (DNM)。
截至 2020 年 1 月，FBI 已确定与 Apollon 市场相关的暗网市场参与者，他们向 MorphToken 发送了至少 11 个比特币（当时价值约 80,000 美元）以转换为门罗币。FBI 使用“专有软件工具”分析比特币区块链上的金融交易，并使用 MorphToken 自己的应用程序编程接口 (API) 来监控交易。
FBI 还分析了 2019 年 5 月至 2019 年 9 月期间在 Cryptonia 上进行的比特币交易产生的佣金，显示资产被发送到与 MorphToken 相关的地址。所有可以通过 MorphToken 的 API 查询的相关交易都会转换为门罗币。
2019 年 11 月，FBI 还确定了至少四家暗网供应商，他们将比特币药品销售的收益发送给 MorphToken。
“虽然 MorphToken 可以将比特币转换为五种不同的加密货币，但在 DNM 参与者（可以识别输出货币）的几乎所有 FBI 识别的转换中，用户将比特币转换为门罗币，”报告中写道。到达。
执法官员假设暗网市场参与者并非出于投资组合多样化的目的而跳入 minero。根据联邦调查局的政策，联邦调查局拒绝对此事发表评论。
什么是即时加密货币交易所？
Morphtoken 等即时加密货币交易所可以快速将一种加密货币转换为一种或多种其他加密货币。FBI 强调了 Morphtoken 和类似交易所缺乏正式的了解您的客户 (KYC) 协议（现代银行保密法合规性的基础）作为关注领域。MorphToken 拒绝对解密的 FBI 泄露报告发表评论。
根据巴拿马公司律师事务所 Kraemer and Kraemer 的说法，Morphtoken 成立于巴拿马，该司法管辖区尚未对虚拟货币或加密货币交易所实施任何法规。
通过诸如巴拿马文件之类的漏洞，巴拿马已成为银行保密的代名词，并利用法律保护和公司结构来隐藏逃税者和洗钱者的匿名性。
梦露和暗网
FBI 还指出暗网市场网站和论坛上的用户帖子讨论了将 Morphtoken 和其他类似服务用作门罗币的转换门户，门罗币是最流行的“增强匿名性的加密货币”。MorphToken 是暗网社区论坛 Dread 上的八个特色门罗币“改变者”之一。
恐惧的门罗币“改变者”
根据区块链合规公司 Chainalysis 的 2020 年加密货币犯罪报告，“门罗币越来越受欢迎，并有可能成为 2020 年更多犯罪分子的首选加密货币。”
Monero 结合了三种不同的隐私技术：环签名、环机密交易 (RingCT) 和一次性隐形钱包地址。结果是使非法的门罗币用户变得无法辨认。
Monero 的设计类似于“Cuckoo Smurfs”，这是一种洗钱计划，金融中介通过重新安排类似价值的交易中的发送者和接收者来掩盖潜在的犯罪分子。
可以追踪门罗币吗？
鉴于门罗币的隐身性，以及它的自动再生和混乱的支付链比特币交易可以追踪吗，英国加密合规公司 Elliptic 的首席科学家汤姆罗宾逊认为，打破保密面纱是不可能的。
“我希望门罗币在不久的将来没有基于区块链的监控合规工具。” 汤姆·罗宾逊
Robinson 告诉 Decrypt：“我不希望在不久的将来看到 Monero 推出基于区块链监控的合规工具。”
FBI 报告评估称，随着越来越多成功追踪加密货币的执法案例的发布，犯罪分子“可能”会增加对门罗币等匿名加密货币的采用。
什么是蓝泄？
泄露的 FBI 简报只是 Blueleaks 的数十万份文件之一，Blueleaks 是黑客活动组织 Anonymous 非法窃取的大量警方文件。Blueleaks 文件由 Secretive Distributed Denial 发布，该组织自称“透明集体”，并基于“来自 200 多个警察部门、融合中心和通过匿名黑客的培训/支持资源的 24 年数据”发布的 DDoS 攻击。网站。
一个名为 DDoSecrets（分布式拒绝秘密）的透明组织泄露了 269 GB 的数据，名为 BlueLeaks 的存储包含过去十年的文件。
DDoSecrets 组织并没有窃取信息，而是从据称是 Anonymous 集体成员的黑客那里获得的。
DDoSecrets 在 Twitter 上的一篇文章中解释说，BlueLeaks 档案包括“来自 200 多个警察部门、融合中心和其他执法培训和支持资源的 10 年数据”比特币交易可以追踪吗，并补充说，“数千份文件中有警察和 FBI 报告. 、公告、指南等。”
BlueLeaks 存储包含数百万个文件，包括图像、文档、视频和音频文件、文本文件、电子邮件等。BlueLeaks 还包含对美国一些抗议活动的报道，包括最近的“Black Lives Matter”抗议活动。
这些文件来自 Netsential，这是一家总部位于德克萨斯州的网页设计公司，负责托管执法网站。网络安全新闻网站 Krebsonsecurity 通过国家融合中心协会 (NFCA) 于 6 月 20 日进行的内部分析证实了泄露数据的有效性，该协会由州和地方城市融合中心的代表组成。
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