“币圈”首例传销诈骗案宣判！

2017年开始，一场轰轰烈烈的币圈“发财”运动，让不少人期待通过发币、炒币、传销等非法手段实现“一夜暴富”的梦想。持续强力整改，2020年11月26日，江苏省盐城市中级人民法院作出的刑事裁定书，由最高人民法院中国裁判文书网披露，为二审（也是终审）刑事裁定书，以回归币圈“混币”的幻想。的人拉响了警报。

《华夏时报》记者获悉，《陈波、丁赞庆等组织领导掩盖、隐匿犯罪所得、犯罪所得的传销活动二审刑事裁定书》盐城市中级人民法院同日（下称《刑事裁定书》），近2万字的庭审记录，向外界揭露了Plus Token数字货币传销的诞生与消亡，曾在币圈“出名”。其中，14名主要团伙成员分别被判刑，国库没收的加密数字货币品种包括31.420,000比特币（BTC）和11.750,000比特币现金（BCH），达世币 (DASH)9.600,000, 狗狗币 (DOGE) 110.60 亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000, 以太坊 (ETH) 917.420,000, EOS ( EOS）0.51亿，瑞波币（XRP）9.28亿，涉及金额超过42亿美元（超过270亿元人民币）。

“本案应该说，自加密数字货币在中国出现并交易以来，涉案金额已达到并超过了P2P领域的重大案件数量，也是数字货币在中国的案例。区块链的名称。典型的诈骗案。但我们应该看到，在这种情况下，无论是以陈波为首的诈骗团队、亲友，还是多达269万的平台注册会员，以及其他加密资产影响市场的投资者，都没有从中受益。”11月28日，上海金立律师事务所律师高永峰在接受《华夏时报》记者采访时分析指出。

Plus Token“毁灭”

盐城市中级人民法院的刑事裁定书，2万字，把这种新型诈骗项目的来龙去脉，说得很清楚。

项目从发展到灭亡是在2018年初，陈波策划Plus Token在区块链概念下开展传销活动，并于2018年5月1日正式上线APP，并建立了最高营销推广团队，盛世联盟社区，通过微信群、网络、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式进行虚假宣传； 2018年8月，卢万龙加入Plus Token，负责引入和对接其他区块链领域活动。党媒和新闻媒体为了扩大影响力，Plus Token 号称具有“智能狗搬砖”功能，实际上并不存在。用户需要支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，才能开通“智能狗”获取收益，会员之间分为线上线下五个等级，包括普通会员、大户、大咖，伟大的神，和创造。收入分为智能搬砖收入、链接收入、高管收入三种，返利以此为依据； 2019年1月，为逃避法律打击，客服团队和配币团队搬到柬埔寨，继续进行传销。 2018 年 4 月至 2019 年 6 月的 14 个月内，Plus Token 注册会员达 269 万，最高达到 269 万。 3293 层。

2019年6月27日至28日，陈波被我国公安机关抓捕，陈涛仍积极勾结陆娇龙，明知陈波被捕，相关数字货币为犯罪所得。隐藏 1378 比特币 (BTC)、112 达世币 (DASH)、1224 万狗狗币 (DOGE)、3334 莱特币 (LTC)、397 比特币现金 (BCH)、30 EOS (EOS) 10,000、以太坊 (ETH) 2,777。即使在那之后，数字货币仍然被转移到 Plus Token 钱包地址。

“陈波是Plus Token的核心人物，扮演着发起、策划、操纵的角色；丁赞庆是第二人币圈私募被骗了可以报警吗，非法赚了615万余元（其中298万元是通过王某家的平台变现的）数字货币，此外，利润不包括陈波为他买保险的费用）和一辆陆地巡洋舰车；彭以轩在传销组织中扮演协调和宣传的角色，积极参与盛世联盟社区，并开发69层下线会员，共239185个会员账号，非法获利至少292.5万元；顾志江负责盛世联盟社区的日常管理，在上开发54165个会员账号35楼线下会员，累计实现超200万元，其中63万元购买奔驰A车；元元协助陈波管理后台员工物流是的，还有财务工作（币群需要数字货币时，使用酷神钱包转币到币群）；陆蛟龙是后端工作组的组长，协助元元的工作。陈波等人被捕后，与刘帅、陈涛等人合谋转移数字货币（案发时价值1.5亿元），并在工作期间以工资形式支付非法获利9.6万元；卢万龙在2018年8月加入后，积极策划组织了Plus Token全球发布会等活动，并利用自身资源在各大媒体发布新闻，公开宣传Plus Token。博给卢万龙一共205万元推广费，卢万龙赚了45万元。事发后，卢蛟龙告诉被关押在柬埔寨移民局看守所的卢万龙，450比特币的钱包地址的助记词；郑静带领技术团队负责APP和网站的开发和运维，2018年底将工作交给王人虎团队，离开Plus Token；王仁虎接替郑静负责Plus Token平台的运维和升级；何思思负责Plus Token的客服，回复会员查询，帮助会员修改密码，总结会员提出的平台故障等，非法获利1元3.8万元刘佳是配币组的副组长，他的工作是审核提款申请。 20193、4月以后，多次使用酷神转账到平台系统钱包地址；刘帅先在客服组工作，后在拨币组工作，负责管理和使用库神将币转入系统钱包地址，总结使用数字货币的情况，审核会员的提现申请；彭博和吴建红是配币组的员工。他们于2018年11月来到Plus Token，分别非法获利8万余元。”关于Plus Token 14名主要成员的传销分工，盐城中级人民法院11月26日的刑事裁定书一一列出。

对于非法资金的流动，本报记者了解到，截至事发时，陈波除了用数字货币支付推广费和人员费用外，还实现了1.45亿元，其中有经查明1.27亿元赃款中有一部分转给被告人原原父母，共计1047万元；购买三辆车共计250万元，为弟弟陈倩购买72万元玛莎拉蒂和105万元路虎揽胜73万元为丁赞庆购买丰田陆地巡洋舰； 1902万元购买11套楼盘。

针对上述犯罪事实，根据盐城经济技术开发区人民法院今年9月作出的一审判决，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人，犯组织、领导传销活动罪。陈涛因掩盖、隐匿犯罪所得罪，被判处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。后来，这些被告人以量刑过重提出上诉。在本次终审判决中币圈私募被骗了可以报警吗，盐城中级人民法院认为，原判认定的事实清楚，证据可靠、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一)）的规定，驳回上诉，维持原判。

警方跨界追捕新骗子

值得注意的是，这个被业界视为币圈第一起传销诈骗案的Plus Token项目，在刑事判决书中也透露了国家公安对这一新型的打击力度传销诈骗案也曝光。巨大的努力。

“案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭以轩、袁媛、王仁虎从瓦努阿图遣返后被逮捕归案；同年6月28日，被告人顾志江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭博在香港西九龙口岸被捕；7月5日，被告人刘佳回国自首；7月31日，被告人卢万龙从柬埔寨被遣返后被抓捕归案；13日，被告人郑静在长沙被抓捕归案；8月15日，被告人刘帅、陈涛在被遣返后到案。分别通过电话通知，8月23日，被告人卢蛟龙、何思思、吴建宏回国自首，上述被告人到案后如实供述了主要犯罪事实。丁赞清、彭以轩、顾志江等人曝光了其他人的犯罪行为，经查实属实。”刑事判决书规定。

11月29日，上海资深加密货币市场分析师王恒向华夏时报记者指出，与Plus Token项目一样，2018年是一个分水岭。明文规定很多货币发行项目都在中国举行，但在央行于2017年9月20日将ICO列为非法活动后，所有后来出现的新项目都“跑”到了海外，尤其是像柬埔寨、迪拜、印度尼西亚、越南、日本、韩国等东亚、东南亚、中东等国家，核心人员和服务器在海外，但宣传推广团队都在中国。

“对于加密数字资产，即使是目前，我们也很难区分市场上数千种数字资产的投资价值，所以对于这些山寨之类的项目我们基本不去研究，只将其归类为高风险货币。”王恒在接受采访时也坦言。

至于会员欺诈损失超过200万会员，高永峰从另一个角度向《华夏时报》记者指出，将有没收、追回、责令退赃三种情况在刑事案件审理过程中。没收的物品全部上缴国库。追回或者责令退还的款物，依法不予退还或者补偿，或者因客观原因不能退还或者补偿的，一并上缴国库。

“上缴国库的财产，如果是钱，应该直接上缴国库；如果是物品，有关部门将通过拍卖等方式变现后，将折算后的价格上缴国库。数字货币虽然有价值，但毕竟不是法律意义上的货币，不能直接上缴国库。需要通过拍卖来变现现金。应退还或补偿的账户应退还给受害者。对于新的数字货币，犯罪分子正在盯着它们。受害人求变、求新、求微利的弱点，在政策不明确、市场众说纷纭的情况下，借金融创新之名谋取不义之财。对此，政策引导和法律规范的跟进必不可少。”11月30日，高永峰在接受采访时表示。