72人被捕，300多人受害太原关闭“云笔平台”！

据券商中国不完全统计及媒体报道，截至今年12月24日，2019年全国共抓获虚拟货币犯罪嫌疑人600余人。

最新案例是，太原市公安局官方微博12月23日发布公告称，太原市公安迎泽分局成功检测到该市首个区块链虚拟货币交易云币平台。该案共抓获犯罪嫌疑人72名，涉及被害人300余人，案值超过3000万元。

在严峻的监管环境和政策打击下，2019年底数字货币市场进入低谷，截至12月24日比特币价格低于7400美元，与今年6月底的币价相比一年来，刚刚在美股上市的嘉楠科技，截至12月24日每股仅3美元，一个月内股价暴跌60%。

山西太原终止云笔平台

12月23日，山西省太原市公安局官方微博称，太原市公安迎泽分局成功侦破全市首例走私案件。云币平台区块链交易虚拟货币案，抓获犯罪嫌疑人72人，涉案受害人300余人，案值逾3000万元。

上述说法一度让bigone交易所的投资者颇为紧张。 bigone交易所的前身是云币网。不过，这个太原地区的“云币”并不是币圈首富罗永浩和李笑来投资的云币，而可能是山西太原的“小作坊式团队”。微博还显示，12月24日李笑来还在正常发微博。

据悉，与“云币网”关联的bigone交易所已澄清，太原查到的云币平台并非已关闭的云币网。 bigone交易所也被币圈投资者称为云币国际。又是一个类似的项目，在云币网关关闭后重生。

云币网成立很早，可以说是国内币圈最古老的数字货币交易所。比目前三大交易所的成立早了好几年。多年来积累了很高的声誉。

2017年相关部门整顿互联网金融后，2017年9月15日，云币网宣布将于9月20日永久关闭所有产品交易功能，9月18日起永久关闭所有区块链资产充值功能将被暂停。据了解，被誉为“中国比特币首富”的知名天使投资人李笑来是云币网络的核心成员。 9月6日，李笑来发布微博公告称，积极支持七部委对代币发行和融资活动（ICO）的监管，配合相关清算工作。此外，云币网还宣布将下架所有ICO发行的区块链资产交易。

传销类数字货币交易所成为打击重点

一些具有欺诈性质的数字货币交易所确实成为了监管部门的目标。比如今年11月4日，BISS币市官网发布消息称，BISS币市部分业务负责人正在接受有关部门的调查。 11月22日，新京报发文称，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获包括公司普通员工在内的数十名犯罪嫌疑人。

据悉，BISS交易所在整个国内币圈知名度较低，但获得了真格基金、经纬中国等顶级机构的融资支持。 BISS交易所的模式是设计一个类似于传销的VIP。等级制度，整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，等级高最多可以享受以下三个等级的返利。

基于以上原因比特币矿机诈骗案，这可能是警方将BISS定义为骗局的主要原因。 BISS交易所拉人、分级的模式比特币矿机诈骗案，也可能是公司被扫地出门的原因，而国内其他几家比较知名的数字货币交易所还能继续运营。

值得一提的是，BISS交易平台12月20日发布公告称，会员系统将下线，2020年1月1日前完成会员清关，根据剩余会员用户。会员期限有效补偿用户，可能会让BISS数字货币交易所继续生存下去。

在国内金融业高速发展的背景下，数字货币和互联网金融的渗透，导致此类骗局和纠纷层出不穷。 A股上市公司。

12月19日晚，A股上市公司中盈互联网发布公告称，全资子公司北京新才良科技有限公司发现浙江亿邦通信科技及其全资子公司云南亿良科技中邦信息科技有限公司与北京新才亮买卖合同纠纷案涉嫌合同欺诈，已向北京市朝阳区公安局立案，警方已立案一个案件​​进行调查。针对上述指控，亿邦旗下矿机品牌亿比特微信公众号发布回应称，公司已将10万台矿机全部交付新色，同时要求中盈互联网子公司支付余款。

货币市场暴跌

虽然监管部门的目标并没有针对主流交易所，但至少到目前为止，主要的数字货币交易所仍在继续运营。然而，数字货币或矿机与造假词之间的各种联系，却让整个币圈沸腾了。截止目前，比特币价格不足7400美元，12月18日比特币价格甚至跌至6400美元，较今年最高点暴跌54%。

今年11月21日在美股上市的嘉楠科技，受到国内政策和行业形势严峻的考验。短短一个月时间，嘉楠科技的股价已从上市首日最高价13元跌至5.3元。目前，公司市值保持在8.37亿美元左右。

在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，据全国各地媒体报道，据中国证券公司记者不完全统计，截至今年12月24日，虚拟货币2019年全国抓获的案件有600余名嫌疑人，其中大部分从事金融传销和以虚拟货币名义进行诈骗。这些诈骗项目也大多缺乏合规注册平台，大多以微信、微博为运营平台。

12月23日消息，太原市公安局迎泽分局成功侦破全市首例云币平台利用区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72人。

2019年12月，陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币，让“客户”在平台上进行投资炒作，进而捏造账户炸仓诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名.

2019年11月，北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十人。

2019年11月16日，兰州警方破获“8.23”系列以购买网上虚拟比特币为主要手段诱骗市民投资诈骗的电信网络诈骗案，将其抓获10名犯罪嫌疑人。

2019年6月，杭州上城警方查获一个比特币诈骗团伙，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

2019年6月，上海市闵行区公安局发现虚拟货币诈骗线索后，警方在一栋办公楼内逮捕了18名虚拟货币诈骗涉案人员。

2019年5月至8月，大庆警方在内蒙古、大庆、厦门、哈尔滨等地破获一起新的数字货币网络诈骗案，抓获5人。

2019年4月，湖南省衡阳市珠汇市公安局破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元。目前，已有21名犯罪嫌疑人落网。刑事拘留措施

2019年3月，浙江金华警方破获一起特大虚拟货币交易诈骗案，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结资金5000余万元，缴获赃车10余辆，手机100余部。 .

2019年3月，山东潍坊安丘警方在广东、北京、广西等地捣毁一个网络传销犯罪团伙，抓获该团伙骨干14名，涉案金额达2亿元以上。