网友深扒巨鲸手握10亿美元动向：疑与暗网有关，1

近日，reddit上有网友对一个疑似与暗网“丝绸之路”有关的总额达10亿美元的大钱包的动向进行了一系列深入调查。

该网友称，沉寂四年后，原钱包中持有的111114.62枚比特币正在分批转移。

转出资金主要转入Bitfinex、Binance等交易所钱包，转出金额相当于原资金的14%，超过1.1亿美元。

沉寂四年疑似“丝绸之路”钱包地址活跃

8月30日，一位名为“sick_silk”的网友在reddit上发帖称，似乎​​与暗网“丝绸之路”相关的一个大钱包的主人在过去三天内转移了近10个钱包。 数十亿美元的虚拟货币资金比特币追踪ip，此前被拆分成100个比特币，存放在不同的钱包地址。

原始钱包持有 111,114.62 BTC 和数个 BCH，目前价值 8.44 亿美元（不包括比特币的其他分叉币）。 这些“子钱包”的上一次大规模移动发生在 4 年零 5 个月前（2014 年 3 月 9 日）。

当时这些比特币先是分成60000个，然后是30000/20000/10000/5000/500，现在每个钱包持有的币数量非常分散，每个钱包都有100个BTC。

小洋葱APP整理，原钱包部分拆分图如下：

原始钱包地址从何而来？

原钱包地址为：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a。 网友“assortmentofsorts”曾在2013年10月表示，1933开头的地址似乎是“丝绸之路”钱包地址，目前该地址仍在进行比特币相关交易。 2018 年有 5 笔交易，2017 年有 13 笔交易，但接收和发送的比特币很少。

但经过追踪，似乎并没有链接到“丝绸之路”创始人被捕时DPR的钱包地址（1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH，两个地址之间只有一笔0.001 BTC的交易），所以要么FBI 没有出售它（上一次拍卖是在 2015 年 1 月），或者其他人（与丝绸之路有或没有关系）可以控制资金。

网友“sick_silk”表示，如果不是“丝路”相关的钱包地址，则存在以下可能（按概率降序排列）：

a) MtGox拥有的冷钱包地址已被没收或仍为MtGox所有：MtGox于2014年2月申请破产，钱包资金在一个月后的2014年3月被转移。这些钱包移动日期与2014 年 3 月 7 日 MtGox 前首席执行官“Fat Fat”丢失的 200,000 BTC (1dda0f8827518ce4d1d824bf7600f75ec7e199774a090a947c58a65ab63552e3)。

b) 一个主要来自2011年6月21日处理的37,421个比特币存款中的111,111个比特币的“鲸鱼钱包”成为尝鲜钱包地址（70d46f768b73e50440e41977eb13ab25826137a8d34486958c7d55c5931c6081）

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z) 自称是中本聪的科学家和网络安全专家的钱包。

调查10亿美元的下落

9月2日，名为“sick_silk”的网友在reddit上对来自“丝路”钱包的疑似10亿美元BTC进行了调查。

他说，这些基金的所有者正在抛售它们或将它们换成其他货币，或用它们来隐藏他们的行为。

这位网友构建了一个图表来跟踪最初的 111,114 个 BTC 钱包，每个分支代表通过多个钱包发送的一系列交易。

红色节点代表一天内的交易，黄色节点代表上个月内的交易，蓝色节点代表不到一年的交易，绿色节点代表其他交易。

追踪发现，111,114 个 BTC 中至少有 15,593 个 BTC 已转移到 Bitfinex 和 Binance 钱包。 这相当于原始资金的 14%，超过 1.1 亿美元。

Bitfinex 钱包

11,114 BTC 已转入 Bitfinex 钱包 1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，大部分转账发生在过去 7 天（8 月 24 日至 9 月 2 日）内。

以下为交易明细：

币安钱包

4421个比特币已转入币安钱包：1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s，大部分比特币已在过去10天（8月21日-9月2日）内转出。

以下为交易明细：

Bitmex 钱包

通过以下 6 笔主要交易，发现有 210 个比特币被转移到 Bitmex 钱包地址：

发现有 350 个比特币从 Bitmex 钱包中转出，可能已经被“洗白”：

这几天，比特币价格走强，整个市场也小幅回暖。 根据小葱APP的行情，目前比特币交投在7200美元上方。

不过Reddit上也有用户质疑，这位用户为何在3天内如此深入地调查这些钱包的所有动向比特币追踪ip，是否有特殊用意。

此外，资金流入Bitfinex等交易所的说法也是这位“热心”网友的看法。 真实流量是否如他所说，还有待进一步验证。 对此，小葱APP将持续追踪。

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