注意不要通过直接在社交网络上收到的信息参与金融交易和比特币投资

一份新报告称，2020 年前六个月比特币收到的钱怎么合法，犯罪分子使用比特币诈骗了 2400 万美元（3430 万澳元）。

该报告是 Twitter 机器人 Whale Alert 和 Scam Alert 合作的结果。

追踪比特币诈骗

据报道，所做的工作非常彻底。 Whale Alert 写道：“我们查阅了来自不同来源的数千份报告，访问了数百个网站，并收集了数万个比特币地址的数据，结果可以用三个词来概括：加密货币犯罪的成本。”

Whale Alert 并不是开玩笑说罪有应得。 值得注意的是，在过去四年中，骗子从被盗的比特币中赚取了 3800 万美元的横财。 其中，仅今年上半年就有 2300 万美元。

需要记住的重要一点是比特币收到的钱怎么合法，该报告不包括庞氏骗局和勒索软件等犯罪。

该报告接着解释了比特币诈骗中资金积累的速度有多快。

Whale Alert 说：“一些最成功的骗局一天之内就赚了超过 130,000 美元，只需要一个页面网站、一个比特币地址和大量 YouTube 广告。”

其中一个骗局骗取了超过 150 万美元，尽管该骗局网站的质量很业余，而且拼写错误很多。

预计会大幅增加

该报告的作者认为，比特币诈骗将急剧增加。 他们估计此类犯罪每年至少带来 5000 万美元的收入。 这种增长的原因是“骗局市场的特点是高利润、免税、低努力和零风险”。

该报告还补充说，这种比特币骗局正在显示出越来越专业化和侵略性。 从人们那里窃取加密货币的一种流行方法是使用名人的姓名和肖像进行促销。

当前一个著名的骗局是以 Elon Musk 为主角的 Giveaway。

犯罪分子利用其他一些名人来宣传比特币诈骗，包括金刚狼演员休·杰克曼； 新西兰前总理约翰·基爵士； AM Show 主持人 Duncan Garner； 和“兄弟与声音”的创作者约翰·德莫尔。

报告中的不祥警告是，随着 deepfake 技术的改进，名人在此类骗局中的使用将变得更加有效。

与合法比特币经纪人或交易平台的社交媒体账户互动时要保持警惕，因为他们经常被犯罪分子冒充。

切勿通过直接在社交网络上收到的信息进行金融交易和比特币投资。 诈骗者使用社交媒体与成千上万的用户建立联系并从中寻找目标。